Операция «Экспресс-доставка» расследует мошенничество против государства на сумму 28 миллионов евро. Более 60 обысков проходят в округах Лиссабона, Сетубала, Коимбры, Авейру и Браги.
Обыски в офисах Uber
В ходе операции под названием «Экспресс-доставка» оформлено 65 ордеров на обыски.
Власти подозревают, что государству был нанесен ущерб в размере 28 миллионов евро НДС из-за незаконных действий, совершенных компаниями по доставке еды на дом через Uber.
Во вторник, 16 апреля, в офисах Uber в Лиссабоне проводились обыски. Компания подтвердила, что на объектах проводились расследования, «поскольку Uber не является заинтересованной организацией». «Мы сотрудничаем с властями и предоставляем всю запрашиваемую информацию», – заявили в пресс-службе.
Однако в заявлении, опубликованном Институтом социального обеспечения, этот орган утверждает, что смешанная группа, в которую также входят Налоговое и таможенное управление (НА) и другие органы, сегодня начала операцию на местах, направленную на «преследование уголовных налоговых правонарушений в секторе компаний по доставке еды на дом», по оценкам, на сегодняшний день эта схема привела к вычету 28 миллионов евро НДС.
К этой стоимости, добавляет он, должна быть добавлена сумма, соответствующая взносам в систему социального страхования, которая еще не рассчитана.
В ходе операции под названием «Экспресс-доставка» оформлено 65 ордеров на обыски: 31 на обыски в домах и офисах, 14 на обыски за пределами дома и 20 на обыски транспортных средств.
Расследование
Расследуемые факты «включают в себя несколько компаний, связанных с предоставлением услуг через цифровую платформу доставки еды на дом, и их соответствующие бухгалтерские офисы», говорится в заявлении, добавляя, что они относятся к 2020–2024 годам и связаны «с подозрением в создании мошеннической схемы, поддерживаемой ложной системой выставления счетов».
Целью этой схемы является «присвоение крупных сумм НДС», а также неуплата взносов путем сокрытия от социального обеспечения работников, осуществляющих доставку.
Таким образом, по мнению властей, существуют подозрения в отношении практики действий, которые могут представлять собой уголовные преступления квалифицированного мошенничества и мошенничества против социального обеспечения.
Обысками руководит Главное управление расследований и уголовных дел, Налоговая инспекция и таможня AT, а также Управление по расследованию мошенничества и специальным действиям (DSIFAE) при оперативной поддержке со стороны подразделения GNR по налоговым действиям.
«Экспресс-доставка» проходит в округах Лиссабона, Сетубала, Коимбры, Авейру и Браги, при этом обыски проводят 39 инспекторов Института социального обеспечения, около 80 налоговых и таможенных инспекторов и 55 военнослужащих GNR.